As investigações também o vinculariam a uma empresa offshore registrada nas Ilhas Virgens Britânicas e a supostas atividades de lavagem de dinheiro sob observação do FBI dos EUA.
Investigadores do Gabinete Nacional Anticorrupção da Ucrânia (Nabu) realizaram uma busca esta manhã na casa de Timur Mindichempresário, coproprietário da produtora televisiva “Kvartal 95” e colaborador do presidente Volodimir Zelensky. A informação foi noticiada pelo jornal “Ukrainska Pravda”, citando fontes da polícia. A busca ocorreu em Kiev, mas até o momento nenhum detalhe adicional foi fornecido pela NABU ou pelo Ministério do Interior. O “Ukrainska Pravda” contactou o Nabu para um comentário oficial mas, até ao momento, não obteve resposta. De acordo com relatórios anteriores, as agências anticorrupção ucranianas estavam a preparar uma acusação formal contra Mindich já em Julho passado. As investigações também o ligariam a uma empresa offshore registada nas Ilhas Virgens Britânicas e a alegadas atividades de branqueamento de capitais sob observação do FBI dos EUA.
Segundo fontes citadas pelo jornal ucraniano, as agências anticorrupção ucranianas recolheram documentos que comprovam a presença de Mindich num apartamento em Kiev correspondente ao endereço onde foi realizada há cinco anos uma festa de aniversário do Presidente Zelensky. As mesmas investigações incluem também um homem apelidado de “Sugarman”, que segundo algumas reconstruções poderá corresponder ao empresário Mykhailo Tsukerman, já mencionado no passado por alegadas ligações a atividades ilícitas no porto de Odessa.
