A operação da Guardia di Finanza, convencionalmente chamada de “Hidden Gain”, inspirou -se em uma atividade investigativa direcionada
A Guardia di Finanza, de Treviso, identificou 18 empresas de “usinas de papel” gerenciadas por cidadãos chineses, ou sem escritórios operacionais, bens de capital e funcionários, desfalando completamente com relação às obrigações fiscais e ativas para o único objetivo de “vender” faturas relacionadas a suprimentos de mercadorias nunca realmente realizadas. O valor das faturas emitidas excede 87 milhões de euros de base tributária e 19 milhões de IVA. Uma nota comunica. A operação, convencionalmente chamada de “Hidden Gain”, inspirou -se em uma atividade investigativa direcionada, resultante dos resultados de uma verificação de impostos conduzida contra uma empresa que gerenciava uma loja de departamentos dedicada à venda de vários itens localizados no Coneglianese. As idéias realizadas tornaram possível determinar que a empresa mencionada acima havia demolido ilegalmente sua tributação tributável através da contabilidade de faturas falsas emitidas pelas dezoito empresas registradas aos cidadãos chineses por mais de dois milhões de euros de base tributária e 500 mil mil anos a crédito.
Especificamente -continua a nota -, os soldados da Companhia da Conegliano identificaram, entre os fornecedores da empresa verificada, os dezoito “moinhos de papel” que, desde 2019, emitiram milhares de faturas para operações objetivamente não existentes para o benefício de mais de seiscentos operadores econômicos distribuídos em todo o território nacional. O fenômeno ilegal reconstruído pelos financiadores da marca cai entre aquelas formas de fraude tributária que comprovam a “venda” de faturas falsas entre empresas e que permitem a redução ilegal da carga tributária aos compradores de faturas “falsas”, transferindo -o para as empresas que se destacam, frequentemente atribuíveis a industriais para os sujeitos não favoráveis para os sujeitos industriais em italudos, em imóveis. Nunca honrado. Em face dessas evidências, os investigadores começaram a definir, nas mãos dos proprietários e administradores da empresa verificada e das empresas de “moinho de papel”, responsabilidades criminais específicas pela contabilidade e a questão dos faturas para operações objetivamente existentes, relatando 16 pessoas de origem sinica ao promotor da República do Treviso. Além disso – conclui a nota -, as posições dos aproximadamente 600 destinatários das falsas faturas, localizadas em todo o território nacional, foram comunicadas aos departamentos competentes do corpo, que agora poderão recuperar os custos relacionados a documentos fiscais falsos e, portanto, indevidamente usados para diminuir as receitas e os impostos relacionados.
