Ele queria expandir seu negócio e transformar um imóvel em hotel. Para levar a cabo o projecto precisava de 200 mil euros e encontrou alguém que lhe prometeu emprestar-lhe imediatamente, em dinheiro e sem juros. Uma oportunidade aparentemente irrepetível, que se transformou numa fraude de 40 mil euros. Quem caiu na armadilha foi um empresário de Ferrara, de 70 anos, dono de um restaurante em Fiesso Umbertiano, na província de Rovigo. Ao verificar o dinheiro que recebeu, descobriu que todas as notas eram falsas, com as palavras “fax” escritas nelas.
Os financiadores do arrendamento de Occhiobello, coordenados pelo Ministério Público de Rovigo, reconstruíram a fraude. A investigação envolve cinco pessoas, investigadas em diversas funções por fraude agravada, posse de documentos falsos e peculato. Uma mulher já foi presa e condenada a um ano de prisão.
Dinheiro emprestado
Tudo começou quando o dono do restaurante decidiu comprar um imóvel na fronteira com seu restaurante para expandir seu negócio de hotelaria. Um conhecido de 43 anos, residente em Rodigino, ofereceu-lhe a possibilidade de obter financiamento através de um canal privilegiado, colocando-o em contacto com dois alegados corretores de uma empresa húngara com base operacional em Brescia.
A proposta era atractiva: 200 mil euros em dinheiro, disponíveis de imediato, sem juros e a reembolsar em prestações mensais de 8 mil euros. Havia uma condição, no entanto. Para obter o empréstimo, o empresário teria de entregar imediatamente 40 mil euros em notas de pequeno valor, a título de comissão ou garantia.
Convencido da qualidade do acordo, o homem de setenta anos aceitou. Compareceram à consulta dois alegados intermediários, de 59 e 32 anos, residentes em Rovigo. Depois de terem recolhido os autênticos 40 mil euros, os dois entregaram ao dono do restaurante 1.152 notas de 200 euros, num valor nominal total de 230.400 euros.
Para dar credibilidade à operação, os fraudadores também usaram uma máquina portátil de contagem de notas especialmente adulterada. Só quando os dois se afastaram é que o empresário percebeu o engano: o dinheiro recebido não tinha valor. Eram reproduções de notas, nas quais aparecia claramente a expressão “fac-símile”.
Após a denúncia, a Polícia Financeira identificou os alegados autores e desencadeou uma série de buscas, também com recurso a unidades caninas especializadas na busca de dinheiro, os chamados “cães de dinheiro”. À disposição do juiz para as investigações preliminares foi também realizado o confisco preventivo dos 40 mil euros entregues pela vítima. Durante uma busca a uma casa em Rovigo, os militares encontraram três documentos de identidade falsos válidos para viagens ao estrangeiro. A descoberta levou à prisão em flagrante de uma mulher de 33 anos, esposa de um dos supostos corretores. Julgada diretamente pelo tribunal de Rovigo, foi condenada a um ano de prisão.
As investigações também revelaram outra história. Em Castelguglielmo, também na zona de Rodigino, os financiadores identificaram e apreenderam um Tesla Model Y com matrícula suíça, utilizado pelo sócio húngaro do homem de 43 anos que atuou como intermediário entre o dono do restaurante e os alegados financiadores. O automóvel tinha sido adquirido através de um contrato de locação financeira, rescindido por incumprimento em maio de 2026, mas nunca tinha sido devolvido à empresa proprietária. O veículo, constatado como objeto de desfalque, será devolvido aos seus legítimos proprietários.
