Funcionários da Agência de Alfândegas e Monopólios e militares da Polícia Financeira de Livorno procederam ao confisco de 600 mil euros no final de uma complexa operação anti-contrabando. As atividades de investigação têm origem em análises de risco aprofundadas e direcionadas sobre mercadorias provenientes da China, importadas por três empresas habilmente criadas para intervir entre o fornecedor e o verdadeiro destinatário, localizadas na província de Nápoles e também responsáveis pela emissão de faturas falsas de vários milhões de euros.
A quantia apreendida representa o lucro ilícito do contrabando agravado ligado à utilização pelas três empresas de fachada, sem estrutura eficaz, que realizavam importações de ferramentas “faça você mesmo” da China, fugindo à legislação sobre o pagamento do IVA na importação em favor das verdadeiras empresas destinatárias que adquiriram o produto após concluído o desembaraço aduaneiro.
As complexas atividades de serviços, também realizadas com o auxílio de investigações técnicas, confirmaram a utilização instrumental das empresas fictícias envolvidas e permitiram identificar os verdadeiros destinatários das mercadorias importadas. Na verdade, as empresas de fachada geridas por “fartas”, que eram os importadores das mercadorias, pagavam pelo material proveniente da China com quantias que lhes eram creditadas pelos próprios destinatários dos produtos.
