Entre as atividades ilegais, Hawala é relatada, ou o exercício abusivo e clandestino da atividade bancária capaz de permitir a transferência negra de grandes somas de dinheiro de um continente para outro
The State Police has created, in recent days, a vast police operation, coordinated by the central operating service (SCO), which ended yesterday, to counter the criminal phenomena connected to the Chinese community present in Italy, with particular regard to crimes related to illegal immigration, to the exploitation of prostitution and work, the counterfeiting of products, the distribution of drugs and the abusive detention of weapons. The “high impact” operation -reads a note -, with the support of the crime prevention departments, involved the mobile teams of Ancona, Bergamo, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Cosenza, Florence, Forlì Cesena, Genoa, Latina, Mantua, Milan, Padua, Parma, Perugia, Pistoia, Prato, Reggio Emilia, Rome, Siena, Treviso, Verona, Verona. Vicenza. As atividades operacionais foram precedidas por investigações precisas, realizadas pelas equipes móveis no SCA da SCO, que permitiram identificar as pessoas e os lugares relacionados ao desempenho de atividades ilegais, com particular em consideração as atividades de produção e os estabelecimentos comerciais gerenciados pelos chineses.
“Hoje, um duplo golpe para o crime chinês no território nacional foi infligido a duas operações extraordinárias”, disse o ministro do interior Matteo plantou. “On the one hand – the State Police recalled with a ‘high impact’ activity in 24 Italian provinces against Chinese criminal groups rooted in the area and dedicated to illegal trafficking, exploitation of prostitution and work, counterfeiting of products, drug dealing and international money laundering. With 13 arrests, over 1,900 identifications, drug seizures, weapons, money and carpet checks on hidden commercial activities, The economic and operational heart of structured and As organizações violentas foram afetadas. “Duas ações coordenadas que demonstram como a máfia chinesa não é apenas um fenômeno local, mas uma realidade criminosa transnacional capaz de mover bilhões e se infiltrar no tecido econômico. A resposta do Estado, hoje, foi clara: investigações do país mais alto, o profissionalismo e a determinação de amostras para proteger os cidadãos honestos e a economia saudável do país”, concluírem o país.
As investigações realizadas ao longo dos anos pela Polícia Estadual destacaram que, na Itália, existem vários grupos delinqüentes chineses compostos, como regra, por sujeitos unidos pela origem da mesma área/cidade da República Popular da China. Esses grupos criminosos são generalizados em todo o território nacional, eles têm contatos entre eles, são autônomos, agem em particular nas regiões onde a presença de chineses residentes permanentemente na Itália é maior, como a Toscana.
Cada grupo – continua a nota – é composto por um número variável de pessoas, em muitos casos pertencentes à mesma unidade familiar, que cometem crimes quase exclusivamente em detrimento dos compatriotas. O vínculo de um delinquenial pertencente ao grupo é muito próximo, com um conceito enraizado de vingança que pode alcançar o caráter da disputa: os grupos criminosos chineses, como mafias tradicionais, resort, com extrema facilidade de intimidação e/ou violência para alcançar seus objetivos, praticando o governo de casa e tentar predominar o território onde operam. Um dos métodos usados para se afirmar na área é o uso de armas de fogo: a presença de uma “asa armada” da delinquência chinesa foi documentada, com a tarefa de intimidar e fazer crimes graves de sangue. As atividades de investigação em andamento em todo o território nacional e as de aquisição de informações confirmaram que o crime chinês gerencia seus assuntos ilegais em um “diálogo” constante com outros grupos de nacionalidade diferente, incluindo os italianos. Esse diálogo permite compartilhar negócios e territórios de interesse.
Entre as atividades ilegais associadas ao crime chinês – a nota continua – o Hawala é observado, isto é, o exercício abusivo e clandestino da atividade bancária capaz de permitir a transferência negra de grandes somas de dinheiro de um continente para outro, um sistema frequentemente usado por organizações criminais – também diferentes dos chineses – como um meio de pagamento no contexto do tráfego criminal (como o que é o que é um meios de pagamento em dinheiro. A fim de combater fenômenos criminais sobre o assunto, graças à atividade realizada nos últimos dias, foram alcançados os seguintes resultados operacionais: 13 pessoas foram presas, uma das quais para negociação de drogas, resistência a funcionários públicos e porto de ferramentas capazes de ofender, duas para a exploração, a prostrificação, que é uma queda para o que é um desvio para o que é necessário, com o que é um porto de um protuberância. Três procurados por acumulação do pênis, um para tentativa de extorsão; 31 pessoas foram relatadas em um estado de liberdade; 1.942 indivíduos foram identificados; 305 estabelecimentos comerciais foram verificados, dois dos quais são submetidos a apreensão; 248 veículos foram verificados como parte de 52 locais de controle; Foram apreendidos 550 gramas de shaboo, iguais a cerca de 5.500 doses; 29 penalidades administrativas foram levantadas para um total de 73.382 euros; 22.825 euros foram apreendidos.
